云星宇(873806) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-051 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢宇先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款 进行相应修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北 京云星宇交通科技股 ...