信凯科技(001335) - 2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码:001335 证券简称:信凯科技 公告编号:2025-012 浙江信凯科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席的情况: 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。 1. 召开时间: 1) 现场会议召开时间:2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 2:00。 2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技 集团股份有限公司会议室。 3. 会议投票方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:公司董事会。 5. 会议主持人:公司董事长李治先生。 6. ...