国投证券股份有限公司 关于浙江信凯科技集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对信凯科技使用闲置自有资金购买理财 产品进行了审慎核查，情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公 司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用率，合 理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）授权额度及期限 二、审议程序 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经审 议，董事会及监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 等相关法律法规、规章制度及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票交易规定 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 章 程 中国·杭州 目 录 浙江信凯科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称"法律法规"） 的有关规定，制定《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"本章程" 第三条 公司于 2025 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会注册批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,343.489 万股，于 2025 年 4 月 15 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：浙江信凯科技集团股份有限公司。英文 名称：Trust Chem Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号 2 幢,3 幢 第六条 公司注册资本为人民币 93,739,560 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 或"《公司章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 舆情管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情、建立快速反应和应急处置机制的能力，及时、妥善处置各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《浙 江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及上市公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投 资取向，或可能影响公司股票及衍生品交易价格的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的方针，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能 力和效率。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 金融衍生品业务管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司金融 衍生品交易行为，有效防范和控制业务风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规、部门规章和业务规则及《浙江信凯 科技集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指为远期、期权、掉期和货币互换等产品或上述 产品的组合。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵 押进行交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。未经公司同意，各子公司 不得擅自进行金融衍生品交易。 第二章 操作原则 第四条 公司及子公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得影响公司 生产经营。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈日炯作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事务，按时 出席股东会、董事会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 一、 独立董事的基本情况 沈日炯，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国中央 城大学工商管理学硕士学历。1982 年 3 月至 1984 年 11 月，历任沈阳化工研究 院化学工程研究室技术员、助工；1984 年 12 月至 2012 年 9 月，历任沈阳化工 研究院染料标准化研究室专题组长、副主任、高级工程师、主任等；1998 年 9 月 至 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-014 一、利润分配预案的基本情况 属于母公司所有者的净利润 110,969,670.87 元，截至 2024 年末累计未分配利润 分配利润 203,428,848.19 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、 公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司 2024 年度利润分配方案如下： 公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利：14,060,934.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前， 公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 二、现金分红方案的具体情况 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"信凯科技"）于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-020 浙江信凯科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于2025年6月3日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议 通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席江艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开程序符合 相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事会审议通过 如下议案： 监事会根据《公司章程》及公司的实际经营管理情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2024 年公司的经营工作稳健有序， 根据一年来公司经营情况和财务状 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-021 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开第二届 董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定于 现将本次会议的有关情况通知如下： （一） 本次股东会审议事项及提案编码如下： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 编码 可以投票 非累积投票提案 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、会议审议事项 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 度审计机构的议案 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提 供授信担保的议案 √（逐项表决，作为 $${\mathcal ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-019 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 原规定 | | 现规定 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护浙江信凯科技集团股份有 | 第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | ...