山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040 山东高速股份有限公司 第六届董事会第七十四次会议决议公告 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行公司债 券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券 的公告》，公告编号：2025-041。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司董 事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 ...