山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-042 山东高速股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第六 届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更 公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。 一、关于补选公司董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有 限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建 国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日。 二、关于变更公司独立董事的情况 鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立 董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大 ...