凯立新材(688269) - 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，召开第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司根 据法律法规、规章、规范性文件的规定，结合实际情况修订《西安凯立新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并修订及制定部分公司管理 制度。现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权，《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对 《 ...