一、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025年 12月 30日(星期二)在西安经济技术开发区高 铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025年12月25日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事董峥主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下记录: 独立董事: 董哮 7-1 并同意将此议案提交董事会审议。 (以下无正文) 西安凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 （本页无正文，为西安凯立新材料股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第六 会议决议之签字页 ) 赵红 时间 赵建社 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-034 西安凯立新材料股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 公司2026年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议 2025年第三次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，会议审 议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公 司2026年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据 客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 不会对公司未来财务状况、经营成 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-035 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-033 西安凯立新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新 材综合办公楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,307,721 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,307,721 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.6105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规和规范性 文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受西 安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新材"）的委托，指派 律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2 ...

西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 1 二〇二五年十二月 中国西安 西安凯立新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 目录 | 目录 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 议案一 7 | | 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案 7 | 2 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材 料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到 ...

Industry News - The National Space Administration has issued an action plan for promoting high-quality and safe development of commercial aerospace from 2025 to 2027, which includes the establishment of a national commercial aerospace development fund to encourage long-term, strategic, and value investments by local governments, financial institutions, and social capital [3] - The State Taxation Administration reported that from January to October 2025, tax authorities have investigated 3,904 high-risk gas stations, recovering tax and penalties totaling 3.644 billion yuan, in collaboration with public security, commerce, and market regulation departments to promote fair competition in the market [3] - The National Bureau of Statistics announced plans to promote state-owned enterprises to break down data barriers and actively open data resources for efficient and secure cross-enterprise and cross-industry data flow [3] - The Cyberspace Administration has recently cracked down on several illegal mobile internet applications that failed to implement regulations on labeling AI-generated content, taking measures such as interviews, deadlines for corrections, and removals [3] Company News - Tianfu Communication announced that its controlling shareholder, Tianfu Renhe, transferred 3.011 million shares for a total amount of 422 million yuan [6] - Alibaba Group reported its Q2 FY2026 earnings, with revenue of 247.8 billion yuan, a year-on-year increase of 4.8%, and adjusted net profit of 10.35 billion yuan. The Cloud Intelligence Group's revenue reached 39.82 billion yuan, up 34% year-on-year [6] - Shannon Semiconductor announced that its directors and executives plan to reduce their holdings by no more than 270,000 shares [7] - Upwind New Materials announced the election of Peng Zhihui as chairman and the appointment of Tian Hua as CEO [8] - Century Huatong announced that it has obtained a commitment letter for a stock repurchase special loan from China Merchants Bank of no more than 900 million yuan [9] - Heng Rui Pharmaceutical announced that its innovative drug HRS-8364 for the treatment of advanced solid tumors has received clinical trial approval, with no similar drugs approved for market in China and abroad [9] - Fusenmei announced that its deputy general manager and board secretary, Zhang Fengshu, is under investigation and has been placed under detention [10] - NIO released its Q3 2025 earnings report, with revenue of 21.79 billion yuan, a year-on-year increase of 16.7% and a quarter-on-quarter increase of 14.7%. The revenue guidance for Q4 indicates a year-on-year growth of 66% to 73%, reaching a historical high [10] - Guosheng Technology announced plans to acquire 100% equity of Fuyue Technology for 240.6 million yuan, with the target company primarily engaged in the research, production, and sales of high-precision new lithium battery components [10] - Huayou Cobalt announced a supply agreement for ultra-high nickel ternary cathode materials with Yiwei Lithium Energy, aiming to enhance its market share in lithium battery new energy materials [10] - Demingli announced plans to raise no more than 3.2 billion yuan for solid-state drives and memory product expansion projects [11] - Dayang Electric announced an investment of 10 million yuan to participate in an industrial fund, focusing on products related to embodied robots and mechanical arms [12] - Junting Hotel announced that its controlling shareholder is planning a change in company control, leading to a stock suspension [13] - Yidian Tianxia announced that its second-largest shareholder, Ningbo Zhongdianyi, has cumulatively reduced its holdings by 13.9712 million shares from October 28 to November 25 [14]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-031 西安凯立新材料股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"凯立新材"或"公司")近日收到 独立董事张宁生先生、王周户先生、王建玲女士的辞职报告。张宁生先生、王周 户先生、王建玲女士因任职本公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事 及董事会各专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》， 同意提名赵建社先生、董皞先生、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 其中赵红女士为会计专业人士。该事项尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议 通过，独立董事的任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 一、董事/高级管理人员 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安凯立新材料股份有限公司董事会,现提名董埠先生为西安凯立新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与西安凯立新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安凯立新材料股份有限公司董事会,现提名赵建社先生为西安凯立 新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安凯立新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与西安凯立新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...