凯立新材(688269) - 独立董事工作制度

西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师执业资格；（2） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事工作制度 位有五年以上全职工作经验。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定 的除外。 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保 ...