德才股份(605287) - 德才股份第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-044 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，完 成了董事会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意， 决定于 2024 年年度股东大会结束后在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本 次会议通知豁免时间要求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体董事一致同意推选董事叶德才先生主持会议，全体高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： ...