金诚信(603979) - 金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-048 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 1、删除关于监事会、监事相关规定。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开第五届董事会第二十四次会议，本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。经全体董事一 致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先 生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股 东会议事规则><董事会议事规则>的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟变更公司注册资本、经营 范 ...