德才股份(605287) - 德才股份关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

（一）第五届董事会组成情况（排名不分先后）： 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-045 非独立董事：叶德才先生（董事长）、叶禾女士、王文静女士、张琨先生、 桓朝光先生、裴文杰先生（职工代表董事）。 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议 ...