金诚信(603979) - 金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董 事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举 产生。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会是公司的决策机构，根据《公司法》、公司章程、本规则以 及相关法律法规的规定、股东会的授权或委托行使职权。 第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东 会决议。 第六条 董 ...