炬申股份(001202) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-050 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会 议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先 生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会 决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人，任期为自股东 ...