炬申股份(001202) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-055 炬申物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，经炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025年5月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2025年 6月16日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025年6月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深 ...