光明地产(600708) - 光明地产关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-029 光明房地产集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等 相关规定，结合光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"、"上市公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职 权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 2025 年 5 月 29 日，公司召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事 规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董 事长工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》《关于修订< 公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员 ...