炬申股份(001202) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-052 炬申物流集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司于2025年5月28日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第 三届董事会第三十二次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先 生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先 生、石安琴女士为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证 ...