炬申股份(001202) - 子公司管理制度（2025年5月修订）

炬申物流集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健 康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《炬申物流集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司，具体如下： 第二章 组织管理 第六条 公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、高级管理人员 及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"），公司派出人员由公司总经理 办公会议确定。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十 以上股权或股份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权或 ...