光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-027 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式 召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会 议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委 员会第十二次会议审议同意。 具体内容详见 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议 ...