唐源电气(300789) - 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-055 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告 2、是否构成关联交易 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、审批程序 公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资 事项无需提交股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、LIU XIAOBO(刘晓波) LIU XIAOBO(刘晓波)，男，美国国籍，博士，教授，分别于1996年和1999年获 得西南交通大学交通运输专业学士与硕士学位，2004年获得新泽西理工学院交通博 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都智谷耘行 信息技术有限公司（以下简称"智谷耘行"）拟与西南交通大学刘晓波教授、瞿何 ...