唐源电气(300789) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-052 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司与自然人 LIU XIAOBO(刘晓波)、自然人瞿何舟共同出资 500 万元设立合资公司成都西交智 行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准）。 本议案已经董事会战略与发 ...