思创医惠(300078) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-061 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。 2、审议通过了《关于<思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2025 年 5 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 28 日通 过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许 益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...