申能股份(600642) - 申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2025-021 申能股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 23 日以法律规定方 式通知全体董事。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、以全票同意，谢维青因工作变动不再担任公司董事及审计委 员会委员职务；提名（按姓氏笔画为序）陈云波、陈涛为公司第十一 届董事会董事候选人，任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事 先经独立董事专门会议审议通过，其董事任职尚需提交股东大会选举。 （陈云波、陈涛简历附后） 二、以全票同意，于 2025 年 6 月 20 日召开公司第四十六次（2024 年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于 召开公司第四十六次（2024 年度）股东大会的通知》）。 2025 年 5 月 31 日 1 陈云波简历 陈云波，女，1973 年 1 月出生，中共党员，1997 年 3 月参加工 作，研究生学 ...