南王科技(301355) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-031 福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、罗 妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持， 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。 1 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议 ...