云意电气(300304) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-043 江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 为公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电 话方式向全体董事送达。本次会议由公司全体董事推选付红玲女士主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召开程序及参会人员符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | 委员会名称 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | | 战略委员会 | 付红玲 | | 审计委员 ...