全信股份(300447) - 第七届董事会三次会议决议公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-045 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案 为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风 险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司根据 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 ...