上海亚虹(603159) - 上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 5 月 30 日上午 11：00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 5 月 20 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-012 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规 ...