科威尔(688551) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关管理制度的公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-040 科威尔技术股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 及修订、制定相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公 司管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公 司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第二届监事会及监事应当继续遵守中 ...