亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事沈险峰先生、谢永勇先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超 过六年。鉴于此，独立董事沈险峰先生、谢永勇先生向公司董事会申请辞去公司 第八届董事会独立董事职务，同时沈险峰先生一并辞去董事会提名委员会主任、 董事会薪酬与考核委员会委员及董事会审计委员会委员职务；谢永勇先生一并辞 去董事会审计委员会主任及董事会提名委员会委员职务。辞职生效后，沈险峰先 生、谢永勇先生将不在公司担任任何职务。 沈险峰先生、谢永勇先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例 低于三分之一，以及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《独立董 事管理办法》的相关规定。根据《中华人民共和国公司法》《独立董事管理办法》 等法律法规的规定，辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此之前，为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，沈险峰先生 及谢永勇先生将按照相关法律法规及《亿晶光电科技股 ...