东南电子(301359) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠以通讯方式参会。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-019 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 东南电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立 董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的 实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会 ...