一、基本情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届 董事会第十七次会议，并于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，审议通 过《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司注册 资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-010）。 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-033 东南电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-032 东南电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事选举情况 职工代表董事：李建朋先生 非独立董事：仇文奎先生（执行事务董事暨董事长）、管献尧先生、赵一中 先生、戴式忠先生、张立先生（副董事长）； 独立董事：孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士。 非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起三年。 上述公司第四届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文 件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-031 东南电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。 本次会议由半数以上董事推举仇文奎先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会执行事务董事暨董事长的议案》 董事会同意选举仇文奎先生担任公司第四届董事会执行事务董事暨董事长， 担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 7.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8.其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-030 东南电子股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年6月17日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月17 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人 ...

6月10日，东南电子今日收盘19.18元，下跌1.54%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到49.27倍，总市值23.05亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的电子元件行业市盈率平均55.14倍，行业中值49.04倍，东南电子排 名第87位。 截至2025年一季报，共有5家机构持仓东南电子，其中基金4家、QFII1家，合计持股数163.32万股，持 股市值0.39亿元。 东南电子股份有限公司的主营业务是微动开关产品的设计、研发、生产及销售。公司的主要产品是家电 微动开关及组件、汽车微动开关及组件、电动工具微动开关、智能低压微动开关。公司及公司产品获得 了多项荣誉，2017年，公司被浙江省经济和信息化委员会评为"浙江省工业设计中心"；2018年，公司被 浙江省科学技术厅评为"省级高新技术企业研究开发中心"；2019年，公司被浙江省经济和信息化委员会 评为"浙江省重点高新技术产品"；2021年，被浙江省经济和信息化厅评为"浙江省隐形冠军企业"、被浙 江省经济和信息化厅评为"浙江省'专精特新'中小企业"、被工业和信息化部办公厅评为"专精特新'小巨 人'企业"等。2023年，公司被浙江省经 ...

东南电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强 和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的管理，科学、客观、公 正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动 董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的全体 董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，以下统称"董高"。 第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完 成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考 核确定薪酬。 第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪 酬 ...

东南电子股份有限公司 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《国务院批转证监 会关于提高上市公司质量意见的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司 资金工作的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《东 南电子股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称资金往来，主要包括公司与控股股东、实际控制人及其 他关联方之间的经营性资金往来以及控股股东、实际控制人及其他关联方非经营 性占用公司资金的行为。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生 的资金占用。 非经营性资金占用是指代关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给关联方资 金，为关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给关联方使用的资金。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、各分公司和以及 ...

东南电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定及《东南电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各控股子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信 ...

东南电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，进一步明确公司内部各部门、分公司、控股子公司等责任人的信息 收集与管理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、深圳证券交易所《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《东南电子股份有限公司章程》 等规定，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格、投资者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括但不限于重大事 项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息 等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及相关单位，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第四条 本制度的适用范围包括公司及公司下属各部门、分公司、控 ...