东南电子(301359) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-020 东南电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为 适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司 董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公 司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司董事会提名仇文奎先生、管 献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事 候选人，董事候选人简历详见附件。提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。 公司董事会提 ...