城地香江(603887) - 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-065 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人 员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。 【详细内 ...