九典制药(300705) - 关于作废部分限制性股票的公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月29日召开的 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2022年第二次临时股 东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共1.0976 万股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 ...