九典制药(300705) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，授予价格 由 6.581 元/股调整为 6.271 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 29 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议 ...