旗滨集团(601636) - 旗滨集团第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 16:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。公司已于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董 事会换届选举，公司第六届董事会成立（任期三年，自股东会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日止）。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 30 日股东会结束后立即召开本次董事会会议。第六届董事会共 有董事 9 名,本次会议实际参加会议表决的董事 9 名。本次会议通知豁免时间要 求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。经与会董事推举，本次会议由董事 张柏忠先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记 ...