中熔电气(301031) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-062 西安中熔电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于2025年5月23日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2025年5 月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，由董事长方广文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （二）审议并通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 1 因公司2022年限制性股票激励计划激励对象中的11名激励对象离职，不具备激励 对象资格，作废9.1760万股；55名激励对象2023年度绩 ...