哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十五次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-021 哈药集团股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案： 一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。 二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案（同意9票，反对 0票，弃权0票） 为了进一步优化公司激励机制，激发员工创新活力与工作积极性，结 合公司上一年 ...