龙腾光电(688055) - 龙腾光电关于董事会换届选举的公告

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2025-015 昆山龙腾光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"龙腾光电"或"公司"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《昆山龙腾 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第二届董事会第十三会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会 对第三届董事会董事候选人任职资格审查，董事会同意提名陶园先生、曹春燕女 士、顾丽萍女士、杨晓峯先生、林怡舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件）；提名施小琴女士、陆 ...