国民技术(300077) - 关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-030 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2025年5月29日 召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉 及内部治理制度的议案》，该议案中《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》经股东 大会审议通过后生效并实施。尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，并对《国民技术股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。 二、其他事项说明 国民技术股份有限公司 1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 关于修订公司章程的公告 2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网 （h ...