国民技术(300077) - 《董事会战略委员会议事规则》（2025年5月）

国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，作为负责公司长期发展 战略和重大投资决策的董事会专门机构。 第二章 人员构成 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 ...