国民技术(300077) - 《独立董事专门会议工作制度》（2025年5月）

国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年五月 国民技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《国民技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会、董事 会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益维护公司整体利益。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第四条 公司独立董事应该定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前 3 日通知全体独立董事并提 ...