南模生物(688265) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第 三届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董 事长费俭先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-034）。 表决结 ...