南模生物(688265) - 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的公告

关于调整董事会席位、取消监事会 并修订《公司章程》的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的 议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、调整董事会席位、取消监事会的情况 为满足公司未来发展战略，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人， 其中独立董事由 3 人调整为 4 人，非独立董事由 6 人调整为 7 人。本次调整符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上 海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 ...