南模生物(688265) - 独立董事工作制度（2025年5月修订）

独立董事工作制度 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及规范性文件和《上海南方模式生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...