南模生物(688265) - 董事会议事规则（2025年5月修订）

董事会议事规则 上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进董事会的工作效率和科学决策，保障董事会依法行使职权， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名，董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无 ...