同辉信息(430090) - 2024年年度股东会决议公告

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-039 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络表决 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。本次股东会于 2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分在公司一楼 会议室召开，董事长王一方女士主持本次股东大会。会议进行至投票结束后， 会议主持人宣布本次年度股东会休会决定。本次年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 29 日 18 点 30 分恢复召开。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,433,260 股，占公司有 ...