中钨高新(000657) - 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-79 为进一步提高公司管理效率，提升合规经营水平，对公司本部组 织机构进行调整，新增设立纪检部，调整职能组建内控审计部，成立 供应链部。调整后，中钨高新本部仍为 13 个部门，包括 10 个职能部 门、3 个业务部门。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于分立新设郴州钻石钨制品有限公司项目 的议案》 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日以现场和视频相结合方式 在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...