宝馨科技(002514) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-057 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总裁辞职及聘任总 裁的公告》。 三、 备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 1 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2025年5月30日（星期五）下午以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5 月29日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。本 次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长马琳女士主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议 ...