萃华珠宝(002731) - 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-040 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 6 月 3 日下午 2：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第 六届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件及 书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包 括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》 公司全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司（以下简称"萃华贸易"）为保 证现金流量充足，满足不断扩展的经营需要，萃华贸易计划 2025 年度拟向以 ...