卓创资讯(301299) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-030 山东卓创资讯股份有限公司 鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 38.056 万股股份登记工作，且前述股份已于 2025 年 5 月 27 日上市流通，公司总 股本由 60,000,000 股变更为 60,380,560 股，注册资本由 60,000,000 元变更为 60,380,560 元。董事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司 章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理有关工商变更登记、章程 备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议 于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，独立董事张宜 ...